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根據美國紐約南區檢察官辦公室和美國證券交易委員會,加密貨幣市場出現有史以來第一件內線交易,共三個人被指控。
美國檢察官 Damian Williams 指控了 Coinbase 的前產品經理 Ishan Wahi ,以及他的兄弟 Nikhil Wahi 、朋友 Sameer Ramani ,項目包括電信詐欺、聯合詐欺,這些指控稱,這些人計謀利用 Coinbase 的機密訊息,了解哪些加密貨幣資產計畫在 Coinbase 的交易所上市,進而進行內線交易。
美國證券交易委員會在宣布其將單獨行動的新聞稿中說道,至少有九種資產是屬於證券的範疇,這表示該機構會更關注某些加密貨幣的監管;對此, Coinbase 的首席法務官 Paul Grewal 否認了這個說法,並表示 Coinbase 不會在其平台上列出任何證券。
Williams 在新聞稿中提到:「這些指控進一步地提醒我們, Web3 不是一個沒有法律的區域,這些指控的訊息是相當明確的,詐欺就是詐欺,無論其發生在區塊鏈還是華爾街,而我們將繼續將這些詐欺者繩之以法,無論在任何市場」。
Ishan Wahi 和 Nikhil Wahi 於週四上午在西雅圖被捕, Sameer Ramani 仍在逃跑。
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